第一百四十六章 空壳公司与洗钱(2/2)

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每一页上都用红笔圈出了几个数字。

一笔三千万的转入,紧接着是一笔两千八百万的转出。

时间间隔最长不超过一周。

资金来回七拐八绕,最后落到几个境外银行的账户上。

“这种规模的资金流动半年来一共十七次。”

白颜颜放下酒杯。

声音压得不高,但每个字都清晰。

“每一次都是大额进、紧接着大额出。中间留下的差额,刚好够付手续费。”

“洗钱。”

许道一语道破。

“这家瑞晟商贸在国内有一家关联公司,叫海晟物流。海晟物流的实际控制人是一个叫黄进义的人。三年前从外地搬到海市,开了这家物流公司。账面上看也是亏的。”

白颜颜又抽出一张纸。

“但是这个黄进义名下有三套别墅,两辆豪车,儿子在英国读私立学校,一年学费小一百万。”

许道翻到那张纸上。

是黄进义的个人资料和资产清单。

许道把纸放回桌上。

“你怀疑这家瑞晟商贸是方家的?”

白颜颜说:“目前的证据链还不完整。我让经侦那边查的时候发现一个问题,黄进义这个人在三个月前跟方氏集团的副总裁吃过一顿饭。在一家私人会所。吃完之后第二天就有一笔两千万通过瑞晟商贸进了海晟物流的账户。”

“我怀疑这条线方家做了不止五年。”

许道将她说的内容跟自己已经掌握的拼接起来。

清凉山的光头那一伙人的白色粉末。

那时候他只当是地方上的毒贩团伙。

现在这条线被白颜颜说出来。

那么东西的源头有可能就在方家。

“柳老师之前在查这条线吗?”

白颜颜惊讶道:“你怎么知道?”

“当然是分析的。”

许道说:“刘军一个出狱二十年的杂碎,能记恨他二十年正常。但这不是普通仇杀该有的。我一直觉得,那次行凶背后有别人的指使。”

白颜颜思虑着,她同样是警校的高材生,一点就通。

“我记得很清楚,柳老师走之前,一直在跟支队申请单独立案。他没明说调查的方向,但是会议上提过几次。我那时候在跟另外一个案子,没顾上问细节。”

“后来出事了。他办公桌里的资料也被封存了一部分。”

白颜颜抬起头看着许道。

“我没有权限调取。就你手里这些还是我自己用周末跑出来的,没走支队的正式立案流程。”

许道将文件重新装回去,说道。

“颜颜,这件事很危险,柳老师的级别你也清楚。他在刑侦支队是有分量的人,依然能在闹市里被人当街杀害。你现在一个人,万一察觉了,下一个就是你。”

“那你的意思?”

许道说:“我来查。”

“许道,你现在是公众人物。没必要来趟浑水...”

“显眼有显眼的好处,况且,我在老师前发过誓,这笔账没有理由让别人替我还。”

白颜颜没再反对。

“行。但有个条件,调查的进展你必须随时同步给我。不是不信你,是因为有些证据你一个人拿到手里也没用。证据得交到警方才能立案。我们这边可以做你的后盾,但你不能完全脱离这条线。”

“没问题。”

看着她答应了,两人同时举起酒杯。

“为了老师。”

“为了老师。”

就在这一声响刚落下的时候,门口传来声音。

“好啊,我说怎么找不到你,原来背着我们吃独食是吧?”

许道不用回头都知道是谁的声音。

“死胖子,哪里都能找着!”

老郑在一旁揶揄道。

“哪是吃独食啊!分明是在约会!”

白颜颜的脸色通红,不知道是酒上脸,还是什么其他原因。

“别扯淡了,赶紧坐吧!”